PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.

2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi

3 – 2023 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması

4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 – Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devamına, Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sn. Mehmet Asım UYSAL’ın yerine ataması yapılan Sn. Mahmut KUTLUCAN’nın kalan süreyi tamamlayacak şekilde 2 yıl süre ile bağımsız üye olarak atanmasının onaya sunulması.

6 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması

7 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması

8 – Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması

9 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı sınırının belirlenmesi

10 – 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması

11 – Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

12 – Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi

13 – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37. Maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 – Dilek ve temenniler